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第四十六章 把控节奏 (6 / 12)

作者:洒家要吃肉 最后更新:2025/11/6 11:49:16
        “那咱们要怎么查?”

        叶晨一抬眼,对着金山说道:

        “辛怡这伙人的巨额资金,大多是通过一个复杂的洗钱过程进入某些有境外投资或合资背景的企业账户,存在个人名下的可能性极低。而通过这些企业资金往来记录,以及账目明细当中体现出的一些特点,我们就能掌握更确凿的信息来证实这家企业的背景。我们也许无从寻找辛怡的下落,但如果将这些账户冻结,自然会有人与我们联系。”

        与此同时,平安银行某支行内,周舒桐站在一名银行柜员的身后,一手拿着手机,同时盯着银行柜员面前的电脑显示器说道:

        “周队,那个叫王鑫的柜员今天休息,不过柜台主管帮我们调到了他近一周的工作记录。其中有两笔是提前一天预约的大额提款,第一笔是个人,名字叫……啊?第二笔是……安迪信投资咨询股份有限公司……好的。”

        周舒桐把电话夹在肩膀上,对柜台的银行主管说道:

        “调一下这个安迪信公司所有的存取款和转账记录。”

        电脑屏幕上,企业资金的明细闪过,显示的支票用途有技术咨询费、居间佣金等服务性项目,数额从一百万到三四百万不等,但都不牵扯任何实物***。

        周舒桐早有准备,向工作人员出示公安机关的一份查封申请,在经办人员联系方式一栏里,赫然写着关宏峰的名字和手机号码。周巡自然是不会在这种细节上马虎,他这么多年的牧羊犬可不是白当的。

        长丰刑侦支队,周巡的办公室内,周巡从周舒桐手上接过查封清单,扫了一遍。周舒桐正在做汇报:

        “四家银行的账户全部做了查封,周队,这是哪个桉子啊?”

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